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“山寨”阿里巴巴敛财40多万 全国受害者数百人
作者:佚名  来源:本站整理    发布人:admin

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现代快报2月3日报道 犯罪团伙利用高度仿真的假阿里巴巴网站等网站发布大量虚假中奖信息,并提供“400客服电话”,骗得一些人一次又一次汇款。几个月内,受骗者达数百人,遍及全国20多个省市,涉案金额数十万元。近日,以蓝胜立、符为利、梁承华、江滔为首的四个诈骗团伙的主犯被南京市下关区检察院批准逮捕。

  4次汇款才觉受骗

  2008年4月16日,南京市民李某向警方报案。4月9日,李某上网时收到一条消息,称他使用的账号被“系统”抽中了阿里巴巴与索尼合作的抽奖活动的大奖,奖品为38000元人民币和索尼笔记本电脑一台,详情请登录此活动的阿里巴巴网站。

  李某点击进入这条中奖信息里所提供的网址,发现此“阿里巴巴网站”有“中奖”活动的领奖详细规则,并且网站上还有咨询电话4006758886。后来,李某多次拨打该电话向“阿里巴巴公司工作人员”咨询,然后按照领奖的规则,先后四次向一个银行卡内汇入“奖金汇划费”、“奖品EMS航空特快邮寄费”、“奖项保险金”、“个人所得税”、“保证金”等,分别为1350元、7600元、7800元、9800元,共计26550元。后李某没有收到“大奖”,便向杭州阿里巴巴公司总部询问,才确认自己被骗。

  400号码锁定诈骗团伙

  南京市公安局下关分局接到李某报案后,立即展开侦查。侦查之初,警方的线索仅仅是两组数字,即李某提供的银行卡账号和4006758886这个企业性质的咨询电话号码。警方发现,银行卡开户地是在桂林,开户人为桂某,该卡于2008年4月1日开户,分别在桂林、南宁、柳州、湛江、成都等地取款。但是,进一步侦查发现,该银行卡是他人冒用桂某身份证开户的,这条侦查线索中断了。

  同时,警方针对4006758886进行调查发现,此号码是犯罪嫌疑人用伪造的阿里巴巴公司营业执照传真,并通过一个QQ号向400电话公司登记注册购买的。登记时,犯罪嫌疑人用这个QQ号码同时申请了5个400号码,并没有留下任何身份资料。

  警方发现,用这种手段购买400号码的不止5个,多名犯罪嫌疑人用阿里巴巴网站和腾讯网站的名义,共购买了17个400号码用于诈骗作案。4006758886曾经捆绑过10个手机或小灵通号码,17个400号码共计捆绑过70多部手机或小灵通号码。犯罪嫌疑人长期以广西南宁、桂林等地为落脚点,涉案金额达数十万元。

  诈骗李某的作案地点在广西南宁市,警方立即赶赴当地,调取取款监控录像、银行卡开户资料、往来明细账单、作案时的语音资料等证据,同时跟踪定位各犯罪嫌疑人的活动轨迹。

  十多名犯罪嫌疑人落网

  经过近两个月侦查,2008年6月13日警方在桂林将蓝胜立、梁承华等5名犯罪嫌疑人抓获归案,次日凌晨又抓获江滔等6名犯罪嫌疑人,共缴获作案用电脑9台,作案银行卡50余张,作案手机20余部,以及部分赃款。2008年9月18日在逃犯罪嫌疑人符为利在海南被抓获归案。警方先后查找到江苏南京、扬州、徐州、浙江杭州、宁夏银川、广东省中山市等省市的受害人。

  据查明,这个团伙先从网上打包购买大量的阿里巴巴账号和腾讯QQ号,然后雇用“马仔”每天向全国各地正在上网的用户发送大量虚假中奖消息,并将消息发送者改为“系统”或“10000”等。中奖信息中提供的假网站域名,与真网站域名只有细微差别,且页面做得很精致,让人信以为真。

  中奖规则要求首先交纳1350元费用,此时“中奖人”若不相信,就会拨打假网站上提供的400咨询电话,结果转接到绑定的手机或小灵通上。犯罪嫌疑人冒充阿里巴巴公司或腾讯公司工作人员表示确实中奖,然后继续骗取所谓的“个人所得税”、“保证金”等等。

  犯罪嫌疑人通常在甲地办新的手机号用于作案,在乙地上网登录400网站捆绑手机号,在丙地漫游接听受害人的“咨询电话”,在丁地用银行卡异地跨行取款。而且作案一段时间后,便会弃用原先的一批收款银行卡号和捆绑的手机号码,这给侦破和取证带来极大的难度。

  表哥小舅子都成立团伙

  据查明,这个诈骗团伙大多沾亲带故。2007年,蓝胜立在老家海南做“马仔”,帮人发布虚假中奖信息进行网络诈骗,很快就摸清了门道。2008年春节后,蓝胜立开始自己做老板,伙同符为利等人在桂林市某酒店内租了两个房间进行网络诈骗。2008年3月,蓝胜立给表哥江滔购置了假阿里巴巴网站和假腾讯网站,并在技术上指导江滔进行网络诈骗。4月至6月期间,江滔自立门户,先后雇用十余个“马仔”同吃同住,每天从网上买来一两千个阿里巴巴账号,“马仔”发布大量虚假中奖信息。

  除了拉来自己的表哥,蓝胜立还拉来了小舅子梁承华。梁承华曾在海南与蓝胜立一起跟在别人后面做“马仔”,当时在假网站上还直接公布小灵通号码作为诈骗咨询电话。2008年4月,蓝胜立教梁承华如何办理400电话,如何把手机和小灵通捆绑在400号码上进行诈骗,并提供给梁承华假阿里巴巴网站。4月至6月期间,梁承华又纠集其弟弟、表侄、老乡等人一起作案。这个团伙为了发布海量的中奖信息,雇用了大量的“马仔”,每天每人报酬30元至100元不等。

  至案发时,已经发展为以蓝胜立、符为利、梁承华、江滔为首的四个诈骗团伙,全国二十多个省市都有人受骗,受骗者达数百人,涉案金额达数十万元。

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